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非法购买外汇会面临什么样的行政处罚
曾杰律师金融犯罪辩护
2021-09-12
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法律
非法购买外汇会面临什么样的行政处罚?
1.国家外汇管理局公布了最新的一批非法买卖外汇类的行政处罚案例(部分),无一例外,统统都是使用人民币购买外汇,用于境外赌博,给予的处罚就是根据《外汇管理条例》,认定为违规,处以罚款。罚款比例可以计算一下,比如第六个案例中的江苏籍蔡某非法买卖外汇案,外管局认定其非法买卖外汇的金额172万美元,我们按当前的汇率来算,大概是1100万人民币,外管局的处罚金额是167万人民币,比例大概为交易金额的15%。根据《外汇管理条例》,一般是处违法金额30%以下的罚款,所以15%是一个正常比例。
2.有没有发现,本次公布的10个案例,加上我看到的此前的公布的大量案例,全部都是出售或者购买外汇被行政处罚的案例,并没有倒买倒卖的地下钱庄、黄牛被行政处罚的案例。这是为何?是因为这种行为不构成行政违法吗?不是,是因为这类行为,都被刑事处罚了,直接定性为非法经营罪,给予了各类处罚中最严厉的刑事处罚。目前定性这类非法经营案的数额标准,就是经营数额在500万以上。但是单纯的买入外汇用于个人使用(包括违法使用于赌博),不能看做一种经营行为,因为这种没有从货币买卖中经营获利的目的,而是购汇自用,因此定性为行政违法。因为单纯购买的社会危害性,远远低于外汇黄牛那种经营买卖外汇赚取差价的行为。
3.再看看外管局公布的案例,其中不少购买外汇的金额都远超过了500万,但只有行政处罚,就是此理。
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