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很多人对于洗钱罪有个误区...
曾杰律师金融犯罪辩护
2021-09-18
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法律
很多人对于洗钱罪有个误区,认为这个罪名听起来很高端,一定要像电视剧里那样,比如绝命毒师老白那样,开个慈善网站匿名自己捐给自己,或者开个店,看似神秘完美地把赃款转变性质成看似干净的钱才属于洗钱,属于高智商犯罪。
但实际上,司法实践中,很多低智商、低技术要求的行为都可以构成洗钱,很多简单的掩饰隐瞒行为,都有可能构成洗钱罪。比如提供资金账户,也就是出借、出售、出租个人的银行卡或者各类支付账号帮忙收款,这种收款行为,本身可能无法起到变性的效果,起不到“洗”的作用,但是,依然可能构成洗钱罪或者掩饰隐瞒犯罪所得罪。或者对于地下钱庄而言,帮助对敲式的买卖外汇,比如把贪官的贪污款人民币转换为外币,这个行为本身也没有改变资金的表面定性,起不到把赃款变为合法收入的洗钱作用,但是,依然可能构成洗钱罪或者相关犯罪。
所以,实际上,洗钱罪,门槛很低,一点不高端。特别是刑法修正案十一出台后,洗钱罪的打击范围更广,把自己为自己洗钱的行为也列为了打击对象。
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