2022.05.24凤凰专班接待详细资料整理

伊盟逍遥客
2022-06-25 16:59:48

文字来源：难友家园

参会人员：省人民检察院代表、海口市龙华区检察院检察官、省公安厅代表、出借人代表。

会议时间：2022年5月24日

此次会议由检察院检察官负责主持。

【会议内容】

出借人代表：凤凰金融是凤新科技的域名，凤新科技是母公司，我们是凤新科技的出借人，我们的资产证明也显示凤新科技…。

经侦代表：凤新科技是贺鑫实际控制的一家公司，公司包括凤凰智胜、凤凰智信…实际控制人都是贺鑫。叫什么其实并不重要，重要的是公司主要核心的是贺鑫等人。

出借人代表：凤新科技科技下有很多子公司？我们主要想要了解我们的资金流到哪里去，看多少能追回来，我们的钱怎么能回来。

经侦代表：所有跟凤凰有关的公司我们都在调查，无一落下，大家不要被个别的律师所误导，我们现在连海外都在通过安全部门儿调查，希望尽最大努力把资金走向查出来，并非你们所想象的那样，凤新科技是母公司，只查凤凰智信这些子公司，其他公司不查了。与贺鑫所关联的所有的人员都在调查，其中一位高管资产被我们冻结，他已经离婚，我们将他前妻的资产也一并冻结，现在这个前妻一直到处告我们，能查的我们都在查。

检察院代表：专班同志昨天把你们的问题整理了一下，就这些问题我们直接进入主题，今天专班同志都来了，我们能回答的问题，我们都会解答，如果还不理解的，可以继续发问。

难友代表：昨天黄处说给我们的数据，我们今天是否能拿到？

专班代表：因为昨天下午黄处要出差，拜托我过来参加今天的这个面谈。数据目前因为涉及到审批的流程，还在走流程当中，后续如果有什么会在咱们电话再联系。

出借人代表：那等于就是说你昨天说的就是今天没有做到，这数据都要怎么审批呢？

专班代表：相关的数据定期都会给出借人出公告。

出借人代表：四个月六个月了，我们没有一点儿消息，所以我们才……。

专班代表：关于数据我们在走流程，现在属于案件阶段，许多数据属于涉密的，能够跟大家公开的数据都会通过公告的形式给大家公布，关于出借人提出希望每月召开一次的腾讯会议作为沟通渠道，目前属于案侦阶段，腾讯会议涉及到安全性问题，所以相关的信息定期的交流还是以公告形式，请大家关注专班公告，专班电话也是畅通的。

省检察院代表：我是专班成员之一，从去年开始整个案件一直在参与，对整个案件的处理，省委领导、专班领导包括检察院是高度重视的。

第一、我们一直以来都是严格依照事实和法律做出处理的，案件的每一步都是严格按照事实和证据进行，没有受到任何其他影响，
第二、大家想有一个沟通方式，首先我非常理解大家，你们有一个微信公众号叫《难友家园》我也关注了，就是想听听你们的声音，其实你们反应诉求的渠道一直是畅通的，以前是这样，那今后也是这样。你们反应诉求和提意见的渠道，我们是会保护你们这个权利的，你们提意见，我们来审查，我们来思考，我们根据事实和法律来认定，我们可以理解你们的心情，也想你们理解我们，相互理解，因为司法机关有司法机关的组织纪律性和法律规定，我们作为政法机关那我们都是严格按照院里的规定，包括保密规定。这个案件属于侦查阶段，侦查还没有终结，侦查终结是以移送到检察机关审查起诉为侦查终结，现阶段你们所关心的问题公安机关也正在侦查，所以这个阶段这些与案件有关的细节属于保密范围内，为什么要保密？以微信公众号为例，我作为司法机关为听诉求关注你们，但是也会有别有用心的人关注你们，公布案件细节会被别有用心的人利用和防备，我们的侦查会受到阻碍和影响，如果犯罪嫌疑人的律师或关系人在里面，会起到反作用。我们是外松内紧，按照我们策略进行，把案子推动，他们现在想方设法想知道我们在做什么，那样不是等于我们主动和他们说了吗？你们的心情我们可以理解，你们在群里的讨论和交流很正常，但是别有用心的人会从你们的举动中知道他们想知道的东西，对我们的工作会带来很大阻碍，希望你们理解我们司法机关所做的保密性、严谨性、组织纪律性，我们纪律要求是这样的，案件侦办的需要就是这样，相互理解，所以我们会直接告诉你们，有一些问题我们是不能回答的，特别是一些实体方面的问题，关于程序性的问题我们可以作答，你们提供的问题清单里有一部分我们以前没有见过，属于新的问题，我们昨天晚上才看到，所以我们如果要代表单位回答就需要报送、研究同意后才可以单位的名义回答，对于临时的问题，我们只代表个人来交流回答，不代表单位。

第三、站在专班角度说实话，这个案件是专班用尽办法为大家追赃挽损，这个是真实的，一路走来我看在眼里，每一个环节和讨论都有参与，你们可以了解一下全国大面积的非吸案件P2P案件追赃挽损率达到50%的有几件？很客观的说没有几件，而且我们现在也在努力，不会终断，你们希望所有钱都追回来，这个谁都希望，可以理解，我们应追尽追，我们不会受任何案件以外的影响，会按事实和证据来，属于实体问题的，我刚刚已经解释了，因为那个原因我没办法作答。

案件检察官代表：我是案件检察官之一，在程序上的可以解答的，我会尽我能力以个人名义解答，有一些属于保密的、我无法解答的也请大家理解。第一个问题：关于出借人能否参照受害人做相关的权利保护？关于权力保护涉及到的问题范围比较广，作为投资人首先有物质上的损失，刚才经侦同志已经介绍了，公安在进行追赃挽损，受损最直接的属于我们的财产权，司法机关依法按照程序尽最大的这个努力保障。目前包括案件的定性，在立案时你们也已经知晓。刑诉法明确规定犯罪嫌疑人律师在审查起诉阶段才可以参与阅卷，在侦查阶段被告人、犯罪嫌疑人律师都无阅卷权，你们也一样；前面只是报捕批捕，中华人民共和国刑事诉讼法以及相关法律中，无法律明确规定被害人及律师在侦查阶段可以参与阅卷的，到审查起诉阶段，被告人犯罪嫌疑人的诉讼代理律师是可以阅卷。被害人的律师经允许后才可以。你们属于什么身份可以咨询律师，最高人民检察院、法院、公安部有关于办理集资诈骗的解释，里面有关于投资参与人的概念。

出借人代表：他们说我们是参与人。

检察官代表：现在这个阶段肯定无法阅卷，到审查起诉阶段你们先提出审请。

出借人代表：我们是否可以委托受害人中的难友律师参与阅卷？

检察院代表：关于难友是否可以申请参与阅卷权我们还要回去研究一下，阅卷只有移交给检察机关之后你们才可能有机会，案子移送到哪个检察机关就向哪个检察机关申请。关于参与庭审的权利：庭审权里符合刑事附带民事这个身份你们才可以申请参与诉讼，既便是被害人，也不是所有刑事案件的被害人都有权参加庭审，最高法院有明确规定，这与案件性质有关。现在案子还没有到这个阶段，我们无法明确，你们可以看相关司法解释了解哪些属于刑事附带民事，是根据相关规定的。即便你们不能以刑事附带民事的原告的身份出现在庭审现场，但是你们在庭前庭后向司法机关提交的诉求请求的渠道是不会断的。

经侦代表：高管、股东我们采取了强制措施，跟案件相关责任人都在掌控范围内。人员姓名无法透露，我们要保持高压态势，不能亮出我们的底牌，不要让别有用心的人利用，不要公开讨论。只要与凤凰有关的公司我们都在查，不会因为是母公司还是子公司就不去调查，对凤凰卫视上的调查我们也从未停止，暂时尚未发现有关刑事责任，是暂时的。法律上一些民事责任，包括广告、虚假代言部分需要相关职能部门做出界定，包括百信银行也已经跟北京的银保监局取得联系，要求他们核查，股权关系属于侦查阶段，商标之类由职能监管部门介入调查，属于行政部门。一些相关部门我们会联系，隶属于不同部门。

出借人代表：凤新科技为主体，其实就是刘长乐和女婿贺鑫创办的企业，刘长乐为实际控制人。

检察院代表：你们说的这个的情况已经递交给我们了，暂时没有发现刑事责任，只是说无刑事责任，不排除其他相关责任、民事责任。你们已经提供了相关证据。

出借人代表：是否可以以诈骗立案？

经侦代表：举一个例子，涉黑案件中经常以一两项罪名立案，但是法院判决时会发现出现了一堆罪名。我们这个案件也一样，虽然以非吸立案，但是在案件侦破中会有其他罪名，我们也会一并查处起诉到法院的，如果你们有相关证据提供给我们，我们也是非常欢迎的。

检察院代表：你们有提交证据的权利，我们会保护你们这个权利，你们有专班这个渠道，一般情况尽量找专班，提交证据也可以找公安机关。案件虽然以非法吸收公共财产立案，但不代表最终定性，也会有增加或改变的现象，如果你们认为构成其他犯罪，可以提供证据，由公安机关进行调查跟进。可以邮寄到龙华分局。

出借人代表：为什么不会给我们回复？

检察院代表：案子没有终结，提起公诉时才会公布。案子到公诉阶段，罪名才会确定，法律文书才可以公开，具体到案件事实有哪些、我们追究了哪些人，也不会再保密。到时你们也可以再针对起诉书反映意见。也可以提前提交意见证据。

出借人代表：凤凰金融前期在北京运营，后来转到海南，有违法犯罪的时间节点？

检察院代表：违法犯罪行为的时间节点涉及案件机密，侦查范围内容目前阶段不能透露。只能告诉大家在北京和海南都有犯罪行为。

出借人代表：沟通渠道如何建立？

专班代表：沟通渠道问题由专班负责，共有四路电话接听，每天会监控接线量会有统计，可以错开线路高峰段。关于大家提出的遇忙、无人接听的诉求会及时反馈、改善解决。腾讯视频会议会涉及安全信息，专班工作会远超出借人了解范围，到规定环节可以行驶权利。

专班代表：净本金的核算方式是按照目前全国所有P2P处置的标准和惯例执行的，标准并非海南独创，也不是针对凤凰智信独创。

出借人代表：关于前期小额清退问题…。

专班代表：统一兑付由专班进行主导，前期有部分股东自筹资金，用于小额兑付属于个人自愿行为，所有资金回流统一由专班监控，具体情况需要回去了解后再进行回复。

经侦代表：由省公安厅牵头，龙华分局立案，从各市县抽调民警组成专案组，人数累计约50人，清退工作由专班主导，进入司法程序后专班依然存在，公检法都属于专班成员各司其职。

省检察院代表：我们对案件高度重视，包括金融局、通讯管理局只要与案件处置有关的机关，我们随时让他过来，这个没有问题。

检察官代表：出借人有申请参加或旁听庭审的权力，司法有明确规定，选出代表参加旁听庭审是法院明令允许判决决定的，案件在审查起诉阶段，可以随时提建议，我们是不能拒绝，根据审查机关收集的证据，我们公诉人检察官肯定会有明确的意见。如果你们的意见提的合理的，我们将会采纳，如果证据与调查不符将不会采纳，证据材料的体现阶段会根据法律规定来体现，你们可以建议申请，案件到起诉阶段你们可以提出，到时你们就可以跟进，也可以申请.关于罪名已经解释过了，案子虽然以非吸立案，但是所有涉及到非法都会调查，包括你们不知道的情况我们也会处理，包括与之有关的其他人。

出借人代表：何时开始断裂的？

答：涉及案情不能说

出借人代表：为什么公司的法人代表是贺鑫，身份证号码是张震。

答：他们都是犯罪嫌疑人了，是不是违反行政方面的法规，需要工商部门来认定，由工商部门来作答。你们提出诉求，保留你们的权力。

出借人代表：凤新科技是否涉及到贺鑫等人的公司。

答：他们都是关联的公司，都是涉案的公司，都在调查，具体涉及案件机密，无法作答，凤新科技、凤凰智信那几家公司都是那一伙人在做事，该冻的账户我们都在冻结，我们掌握了很多公司都涉及到犯罪，他的资金流向我们是掌握的，具体情况不方便对你说。所有涉及到公司犯罪我们都在查，这一点请你们放心，无论案发前后他们转走的钱我们都在追，该冻结的都在冻结，我们能用的手段，在追赃挽损上我们的态度是坚决的、穷极一切手段的。包括你们不掌握的，我们都在对整个事件做调查，最终会以我们调查的结果为准。案件立什么不重要，最终要看查到了什么，认定了什么，起诉了什么，判决了什么。在这个阶段考虑到你们的利益，可以向检察院、法院以书面的方式提交，将意见反馈给专班，专班会反馈给我们。

专班代表：电话打不进来是因为有时一接都有骂人，有时一骂骂半个小时，占用电话资源，不接他们会说我们不接，接了又骂人。

经侦代表：提醒大家一下，之前有受害人以经侦总队名义P了公告，所有公告会以专班的形式发出，只要不是专班名义发出的公告都是假的，包括兑付信息，提醒大家谨防受骗。追赃挽损的工作我们一直都在做，甚至案子到了检察院，只要法院没有判决我们都不会停，但是越往后追难度越大，不是追不追的到，而是有没有的问题，到可以公布的时候你们会知道。

专班代表：关于电话问题和大家解释一下，打不通有可能是因为单个电话时间比较长，占用电话资源，不用每次都来，可以选代表出代表，大家可以把问题列出来给代表听。

出借人代表：2020年9月7日，凤凰卫视向海口海口市政府发函：“凤凰卫视集团决定凤凰智信平台于2020年9月10日停止网络借贷业务，为避免出借用户至凤凰智信职场进行聚集性投诉的情况，恳请海口市政府协调，包括海口市公安局龙华公安分局及当地派出所机构给予必要支持，安抚并引导用户与凤凰智信采取合理方式沟通……（附录音）”，凤凰卫视一边提前要求政府协助配合维稳，一边于9月8日至10日的三天时间里继续恶意发红包诱导平台出借人，继续发标。

经侦方面表示需要再了解一下具体情况，已记录下来去核实（注：出借人已多次在会谈中提及）

经侦代表：凤凰卫视目前没有发现有刑事责任

专班代表：17万笔征信数据涉及本金利息的数据需要走流程，回去申请一下。

经侦代表：关于资金冻结的问题，冻结资金只能进不能出，如果冻结资金关系到企业经营，我们尽量在不影响对方经营情况下会给他们期限把钱主动拿出，以应追尽追为原则，冻结资金由采取措施的公安机关控制，由专班主导处置。

出借人代表：追回资金是否会用于专班的开支薪酬或其他列支？

专班代表：专班答复会回去了解核实。

（25日接到专班回复电话：专班办公费用由省政府拨款，回款账户已经被冻结，只用于兑付！）

出借人代表：专班的目标是应追尽追，应该不是净本金吧？

专班代表：受法律保护的资金我们都要追，受法律保护的利息我们都要追，如果到穷尽的时候利息没办法追怎么办？这是很现实的问题，我所知道的非吸立案平台没有一家是已经把本息都追回来的，全国到百分之三十已经很高了，如果是全额的兑付就会良性退出，全部返还也不会案发了。

出借人代表：提前下车的出借人、股东、代言人会不会追？

经侦代表：销售的工资都需要退回，何况别的钱呢？我们会尽量追赃挽损。你想到的我们已想到了。涉及刑事范围的，我们不能越权追案，在专班层面尽量通过多种形式给你们追缴。

出借人代表要求：