涉案价值480余万！沈阳警方打掉恶意骗取银行补贴的犯罪团伙

沈阳新闻【涉案价值480余万！沈阳警方打掉恶意骗取银行补贴的犯罪团伙】沈阳警方经过缜密侦查、连续工作，打掉一个通过虚假交易恶意骗取银行补贴的犯罪团伙，抓获张某（男，39岁，辽阳市人）、侯某（女，47岁，辽阳市人）等14名犯罪嫌疑人，涉案价值480余万元。
2020年11月12日，沈阳市公安局接到某银行报警称，在该银行某营销活动中出现大量异常交易，怀疑有人通过非法手段恶意套现。接到报警后，沈阳市公安局立即组织大数据合成作战中心和皇姑分局成立联合专案组，全力开展案件侦办工作。专案组民警通过对海量的资金流和信息流数据进行认真梳理和深入分析，锁定了一个以张某为首的犯罪团伙。随后，经过近4个月的缜密工作，查清了该团伙的人员组织架构和犯罪证据。
2021年3月5日，专案组民警兵分三路，分别在辽阳市、鞍山市、海城市等地同步开展抓捕行动，一举抓获张某等14名犯罪嫌疑人，现场查获涉案银行卡500余张、手机300余部、伪造身份证件57张。经审讯，张某等人对合伙骗取银行补贴的犯罪事实供认不讳。经查，张某网罗其他团伙成员，通过团伙内部之间互相进行虚假交易，恶意骗取银行补贴的代金券，再将代金券折现，进而从中非法牟利。
目前，张某等14名犯罪嫌疑人因涉嫌诈骗犯罪、妨害信用卡管理犯罪已被沈阳市公安局皇姑分局依法予以刑事拘留，案件正在进一步办理中。（辽宁日报）