兴庆刑侦精准打击一“洗钱”跑分团伙

【兴庆刑侦精准打击一“洗钱”跑分团伙】9月5日，银川市兴庆区公安分局刑侦大队反诈专班破获1起掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益案，抓获犯罪嫌疑人3人，扣押手机3部、涉案银行卡1张。

8月22日，刑侦大队反诈专班在工作中发现，犯罪嫌疑人卢某持其奶奶名下银行卡交易异常，涉嫌“跑分”洗钱等违法犯罪。专班民警迅速展开梳理核查，经研判分析，在兴庆区某拉面馆内将犯罪嫌疑人田某、卢某抓获，现场扣押手机2部、银行卡1张。经突击审讯，田某、卢某某交待其伙同丁某某一起参与洗钱跑分等违法犯罪行为，后专班民警立即开展研判工作，锁定嫌疑人位置后迅速出动，成功在某公寓内将犯罪嫌疑人丁某抓获，扣押手机1部。经查，犯罪嫌疑人丁某、田某为获取利益，通过某软件主动联系境外诈骗团伙参与洗钱跑分等违法犯罪活动。经审讯，犯罪嫌疑人卢某、丁某、田某在明知是为电信诈骗、网络赌博等违法犯罪行为转移资金的情况下，仍提供银行卡并帮助取现的违法犯罪行为供认不讳，其三人行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。目前，犯罪嫌疑人卢某、丁某、田某已被采取强制措施，案件正在进一步办理中。银川公安